للزبائن الذين يرغبون في فتح حساب لتصفيه في شركة الاتحاد جولد يجب تقديم الوثائق التالية:


1. الرخصة التجارية سارية المفعول - الحد الأدنى من 3 أشهر قبل انتهاء

2. وثائق تسجيل الشركة
- عقد التأسيس (والتعديلات اللازمة، إن وجدت)-
- احضار مجموعة من الوثائق الرسمية المودعة لدى هيئة حكومية لتوثيق قانونا بإنشاء مؤسسة التأسيس.
- -شهادة أسهم

3. صورة عن جواز السفر / صورة عن التاشيرات الدخول اوالاقامة
- المستفيدين / المساهمين
- المفوض بالتوقيع/ المنشأ
- الشخص / يات الذين سيقومون بتشغيل الحساب

4. أحدث فواتير الخدمات أو عقد الإيجار ما يلي:
- العنوان المسجل (وفقا للترخيص)
- مكتب / العنوان الرئيسي (عنوان الأساسي حيث يتم تنفيذ النشاط التجاري)

5. قرار مجلس الإدارة - تفيد نية فتح الحساب والغرض منه، مع المعلومات من الشخص الذي سوف يعمل الحساب.

6. تعبئة نموذج الطلب حسب الأصول - (انقر لتنزيل) بالأحرف الأولى على كل صفحة

7. خطاب وضع جيد من البنك و / أو خطاب من مرجعيه تجارية - الرجاء تقديم واحد على الأقل من كل


معلومات مهمة:


- يرجى إرسال نسخ الممسوحة ضوئيا من المستندات المطلوبة لcompliance@aletihadgold.com للتقييم الأولي. ونحن ننصح متى ترسل نسخا مصدقة أو الأصل الحالي للتحقق منها.
- نحن نقبل فقط وثائق باللغة العربية أو الإنجليزية.
- قائمة أعلاه هي متطلبات الحد الأدنى الأساسية، وقد نطلب وثائق داعمة إضافية إذا لزم الأمر أثناء إجراء فتح الحساب.
- يرجى العلم بأن الوثائق والمعلومات بما في ذلك الشركة والمساهمين والمستفيدين الحقيقيين، والشخص / ث الذين سيقومون بتشغيل الحساب تتم معالجة وفحص قاعدة بيانات الحالة لإنهاء إجراءات وغيرها من برامج طرف ثالث العناية الواجبة ومقدمي الخدمات كجزء من إجراءات الامتثال لدينا.
- للحصول على المساعدة والتوضيح، يرجى الاتصال على إدارة الالتزام عن طريق الهاتف في97142424813+أو عن طريق البريد الإلكتروني في compliance@aletihadgold.com.